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众和1:第七届董事会第一次会议决议公告
发布日期:2022-01-13 15:36   来源:未知   阅读:

  公告编号:2021-034证券代码:400072证券简称:众和1主办券商:长城证券福建众和股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2021年12月31日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场方式4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年12月28日以短信和电子邮件方式发出5.会议主持人:董事长陈锦堂先生6.会议列席人员:无7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.二、议案审议情况(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》1.议案内容:鉴于公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举公告编号:2021-034的相关事项,选举产生了5名董事组成公司第七届董事会。

  6.经征求各位董事意见,董事会提议陈锦堂先生担任公司董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。

  10.(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》1.议案内容:鉴于公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举的相关事项,选举产生了5名董事组成公司第七届董事会。

  11.根据相关法律法规和《公司章程》的规定,需选举第七届董事会副董事长。

  12.经征求各位董事意见,董事会提议赵德永先生担任公司副董事长,任期三年,自董事会通过之日起计算。

  16.(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》1.议案内容:因公司经营管理工作需要,董事会提议聘任白羽先生担任公司总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算。

  公告编号:2021-034反对/弃权原因:无3.回避表决情况:本议案无需回避表决。

  (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》1.议案内容:因公司经营管理工作需要,根据总裁的提名,拟聘任刘冠雄先生、陈庆云先生担任公司副总裁;拟聘任陈庆云先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算。

  (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》1.议案内容:根据相关法律法规和《公司章程》的要求,第七届董事会拟聘任陈庆云先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算;拟聘任张玉龙先生担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会通过之日起计算。

  三、备查文件目录《福建众和股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》公告编号:2021-034福建众和股份有限公司董事会2021年12月31日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 (二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 三、备查文件目录。

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